Transparency International: nous réfléchissons aux impacts profonds de la kleptocratie.

Cette semaine , nous réfléchissons aux impacts profonds de la kleptocratie.

Des journalistes d’investigation – avec un peu d’aide de nos sections au Monténégro et au Royaume-Uni – ont créé un référentiel des actifs offshore des individus liés au Kremlin. Des demeures londoniennes à un avion privé d’Airbus, le nouveau Russian Asset Tracker répertorie les propriétés – d’une valeur totale de 17 milliards de dollars – de quelque 11 Russes visés par la dernière vague de sanctions occidentales.

Parmi eux se trouve l’homme d’affaires milliardaire Gennady Timchenko, dont le yacht immatriculé aux îles Vierges britanniques a déjà été saisi par les autorités italiennes. Les forces de l’ordre en France et en Finlande, cependant, pourraient encore avoir besoin d’examiner de près les deux autres propriétés que les journalistes ont liées à lui.

L’horloge tourne et les autorités doivent agir rapidement avant que ces yachts, manoirs et entreprises ne soient vendus ou déplacés vers d’autres paradis fiscaux.

Maíra Martini, Transparency International

Mais Timchenko a déjà montré qu’il pouvait garder une longueur d’avance sur les autorités.

En 2014, l’homme d’affaires russe a été l’une des personnes ciblées par les États-Unis en réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie. La veille de sanctions, Timchenko a vendu sa participation dans la société pétrolière suisse Gunvor afin que celle-ci ne subisse pas de répercussions. Timchenko n’était pas seulement le copropriétaire de Gunvor; il l’a également cofondée.
Le gouvernement américain a déjà déclaré que les activités de Timchenko dans le secteur de l’énergie étaient «directement liées à Poutine » et que le président russe lui-même « pourrait avoir accès aux fonds Gunvor ». La société se donne maintenant beaucoup de mal pour se distancier du régime russe, mais jusqu’à récemment, Gunvor échangeait une grande partie du pétrole russe. De plus, les liens de l’entreprise avec le gouvernement russe l’auraient aidée à s’étendre en Afrique et à élaborer un plan qui a fini par tromper le peuple congolais.

Il y a quelques années, une enquête de Public Eye a allégué que Gunvor avait échangé sur ses liens avec le Kremlin pour conclure un accord commercial lucratif en République du Congo – à un moment où Timchenko était encore copropriétaire de la société. Un ancien dirigeant de Gunvor aurait promis au fils du président congolais Denis Sassou Nguesso qu’il utiliserait les liens de l’entreprise avec le Kremlin – même en vérifiant le nom de Poutine lui-même – pour obtenir un accord de coopération économique entre les deux pays. Cette promesse a apparemment été tenue. (À la suite d’une enquête suisse sur la corruption des opérations de Gunvor en République du Congo et en Côte d’Ivoire, Gunvor a accepté de régler à hauteur de près de 100 millions de dollars.)

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les dommages généralisés causés par la kleptocratie semblent enfin plus clairs que jamais. Et quand nous parlons de kleptocratie, nous entendons non seulement les corrompus, mais aussi leurs complices et facilitateurs.

Nous exigeons une reddition de comptes attendue depuis longtemps. S’attaquer à la richesse suspecte, y compris l’immobilier et les produits de luxe présentés dans le Russian Asset Tracker – ainsi que de nombreux autres biens qui sont actuellement hors de portée des autorités – est essentiel à cet égard. Pour éviter de futures souffrances, les gouvernements doivent également accélérer de toute urgence les politiques clés de lutte contre la corruption, dont certaines ont été mises de côté pendant des années.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL