Lorsque Pandore a ouvert la boîte éponyme que lui avait donnée Zeus, elle a déchaîné tous les problèmes du monde sur l’humanité. L’ampleur et l’étendue des Pandora Papers semblent avoir une qualité mythique similaire – 600 journalistes déterminés de 117 pays travaillant ensemble pendant deux ans pour analyser 12 millions de dossiers, tous pointant vers un problème majeur: l’abus continu du secret des affaires.
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Des politiciens, des chefs d’État actuels et anciens, des oligarques et des milliardaires auraient déplacé leur richesse à l’étranger, investi dans l’immobilier et acheté des produits de luxe – le tout par le biais de sociétés fictives anonymes. Cette impressionnante enquête à grande échelle sur des documents divulgués par 14 fournisseurs de services d’entreprise nous ramène à la maison ce que nous, à Transparency International, disons depuis des années: l’abus du secret des entreprises doit cesser.
Bien qu’il soit facile de ressentir un sentiment déprimant de déjà-vu en raison des réformes en longueur ou cosmétiques à la suite de certains scandales passés, les Pandora Papers pourraient être exactement ce dont nous avons besoin pour faire passer les décideurs hésitants à l’action.
Ironiquement, les dirigeants politiques qui devraient prendre des mesures pour lutter contre les flux d’argent sale ont eux-mêmes abusé de l’opacité du système et bénéficié du statu quo. Dans les mois à venir, ils auront beaucoup d’explications à faire. Maíra Martini, experte en lutte contre le blanchiment d’argent de Transparency International
Alors, qu’est-ce qui différencie les Pandora Papers des enquêtes similaires précédentes? D’une part, il s’agit de la plus grande fuite de tels documents à ce jour. Il offre le regard le plus complet sur le monde souterrain de l’industrie offshore et les rôles que jouent les avocats, les comptables et les fournisseurs de services aux entreprises dans la vente du secret à leurs clients, leur permettant parfois de cacher leurs actifs et d’échapper à la justice.
Les Pandora Papers montrent également une fois de plus que les plus grands facilitateurs du secret des affaires se trouvent souvent dans les pays riches et développés.
Plus d’une douzaine de cabinets d’avocats du Royaume-Uni et des États-Unis ont été identifiés comme des pionniers de l’économie offshore parallèle, dont baker McKenzie, basé aux États-Unis. Le marché immobilier au Royaume-Uni est une fois de plus devenu un aimant pour l’argent sale.
Asiaciti, basée à Singapour, qui a également été mise en lumière dans les Paradise Papers,fait à nouveau l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir vérifié les fonds de ses clients avant d’offrir leurs services.
On dit que l’identification et le nom d’un problème est la première étape pour le résoudre. Les Pandora Papers n’faisant que s’appuyer sur la dernière d’une longue série d’enquêtes de ce type au cours des cinq dernières années, nous pensons que le problème a été suffisamment identifié et nommé.
Nous ne devrions pas avoir à compter sur des fuites clandestines et des années de reportage d’investigation pour détecter et prévenir l’abus d’entreprises anonymes pour la corruption et d’autres crimes financiers. Avec le Groupe d’action financière – l’autorité mondiale de normalisation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent – enfin ouvert à des suggestions sur la manière de s’attaquer au problème cette année, le calendrier des documents Pandora ne pourrait pas être plus fortuit. Le meilleur moment pour aller de l’avant avec des réformes significatives était il y a des années. Le prochain meilleur moment est maintenant.
Transparency International
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